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    湖北金龍泉集團股份有限公司增資擴股公告

    瀏覽: 日期:2019-11-30


    項目編號:jmcq2019008 掛牌日期:2019-3-8
    項目名稱:湖北金龍泉集團股份有限公司增資擴股6400萬股 掛牌價格 每股價格不低于:1.143元
    總價不低于:7315.20萬元
    所在地區:荊門市東寶區金龍泉大道89號 公告期 2019年3月8日至2019年5月6日
    (40個工作日)
    聯 系 人: 萬先生  鄒先生 聯系電話:0724-2633268



     一、
    批準  情況
    2018年12月4日,湖北金龍泉集團股份有限公司股東大會審議通過了《公司以增資擴股方式進行混合所有制改革的決議》,并經荊門市人民政府及市國資委以荊國企改[2019]2號文批準同意該方案。
      二、
    審計、評估機構
    荊門眾信聯合會計師事務所以2018年5月31日為基準日,出具荊眾財審[2018]073號審計報告書;
    湖北荊門方正資產評估事務所以2018年5月31日為基準日,出具鄂荊方評報字[2018]057號評估報告書。
      三、
    增資擴股企業公司基本情況介紹
    1、基本架構。湖北金龍泉集團股份有限公司(以下簡稱“金龍泉集團”)成立于1993年12月31日,注冊地址位于荊門市東寶區金龍泉大道89號,公司類型為股份有限公司(非上市、國有控股),注冊資本8028萬元,實收資本7583.58萬元,目前公司的股本結構:中荊投資控股集團有限公司持股6544.86萬股,持股比例86.29%;中建三局第一建設工程有限責任公司持股521.78萬股,持股比例6.88%;湖北省投資公司持股464.17萬股,持股比例6.12%;荊門金龍泉集團市場信息協會持股28.88萬股,持股比例0.38%;其他23.89萬股,持股比例0.33%。至2018年12月31日,金龍泉集團含控(參)股公司共有員工2097人,其中集團本部13人。

     


     




























































     
    2、主要經營范圍:白酒生產及銷售,房地產開發經營,機電產品、日用百貨銷售,對交通運輸、印刷企業、房地產開發企業進行投資,經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務,企業管理服務。
    3、增資企業對外投資情況。公司截止2018年12月31日,對外投資參股公司一家、控股公司兩家(其中一家于2017年4月停產)、全資子公司一家。具體為:參股40%的英博金龍泉啤酒(湖北)有限公司受啤酒行業整體下滑趨勢影響,累計虧損33444萬元;控股70%的湖北金龍泉生物科技有限公司(谷之初項目)因規模小、產能低,累計虧損3116萬元;全資子公司荊門市金龍泉物業服務有限公司累計收支基本持平,暫未盈利。
     四、
    公司近三年主要財務指標
    金龍泉集團公司為投資管理型企業,自身無主營業務,近三年的主要財務指標(未計截止2018年底累計投資損失15559萬元)為:2016年末資產總額26516萬元,凈資產23715萬元,實現營業收入175萬元,實現利潤776萬元(主要為房產轉讓收益);2017年末資產總額25900萬元,凈資產23878萬元,實現營業收入374萬元,實現利潤-408萬元;2018年末資產總額26312萬元,凈資產23986萬元,實現營業收入193萬元,實現利潤-112萬元;
     五、
    需要披露的事項
    1、項目增資方式。根據委托方要求,本次增資擴股將整體募集一家法人股東,如有兩家或以上合格投資者,將采取競爭性談判方式征集投資者。
    2、增資后股本結構。增資成功后,公司實收總股份13983.58萬股,其中:中荊投資控股集團有限公司持股6544.86萬股,持股比例46.8%;摘牌投資單位持股6400萬股,持股比例45.77%;中建三局第一建設工程有限責任公司持股521.78萬股,持股比例3.73%;湖北省投資公司持股464.17萬股,持股比例3.32%;荊門金龍泉集團市場信息協會持股28.88萬股,持股比例0.21%;其他23.89萬股,持股比例0.17%。
    3、增資資金用途。增資擴股所籌集的資金全部用于公司新項目和現有項目的建設,進一步加快金龍泉集團的發展步伐。擬選項目為:一是依托主業做配套產業。發展啤酒配套產業;發展物流項目,建設高等級的信息化物流平臺。二是進軍高科技行業,發展“激光耦合設備項目”;發展POCT量子點項目和液納—芯片平臺技術項目等。
    4、意向投資者必須認可由荊門眾信聯合會計師事務所出具荊眾聯財審[2018]073號審計報告書、湖北荊門方正資產評估事務所出具鄂荊方評報字[2018]057號評估報告書。完全清楚報告中的所有內容及“特別事項說明”,并愿意自行承擔此次增資的所有風險和法律責任。
    5、自改制企業資產評估基準日到改制后進行工商變更登記期間,因盈利增加的凈資產由企業原股東共同享有,因虧損減少的凈資產由企業原股東按所持股份比例補足。
    6、意向投資者提交申請前需對湖北金龍泉集團股份有限公司增資行為進行充分的調查、了解、遞交增資申請須承諾已充分了解被增資企業的現狀和瑕疵,對本次增資行為可能存在的風險有充分的理解并愿意承擔,不因成為投資者后可能產生的風險對增資公司和交易機構進行追責和索賠。
    本公司對標的所作的相關信息披露及情況說明僅供意向投資方參考,不構成對標的出現的任何瑕疵承擔責任。
    六、對投資方的要求 本次采用競爭性談判方式進行增資對象的優選,由融資方根據公告披露的增資條件,與意向投資者洽談并篩選出增資對象。優選方案內容:意向投資方經發起方股東會確認具備投資資格且按時足額交納交易保證金后,成為合格意向投資方,當產生2家以上合格意向投資方時,采取競爭性談判方式確定投資方,除價格以外競爭性談判將主要從以下幾個方面對意向投資方進行擇優,并在經發起方決策機構審批后確定投資方:
    1、本次增資擴股投資方須是中國境內依法設立的法人機構,且為非公有資本,非外資企業或外資控股企業。企業主要股東均為中國公民。
    2、企業及法人代表無不良紀錄,有良好的商業信譽,無重大法律糾紛和重大潛在風險。
    3、企業法人代表、企業主要股東和管理層熟悉啤酒行業,有十年以上啤酒企業工作經驗。
    4、增資投資方能積極有效地與公司其他股東溝通,達成共識,形成有務實可行的方案,確保增資后金龍泉集團及其參控股公司能切實轉換體制機制,金龍泉集團產值穩步增長,各參控股公司的員工及管理人員穩定就業。有實力和切實可行的舉措,增資后確保金龍泉集團投資的主業啤酒快速發展壯大。
    5、有較強的融資能力和資本實力,有前景可觀的新項目,能促進公司新項目發展,確保增資后金龍泉集團多元化發展,做大做強。
    6、意向投資方應有利于增強企業內生動力,有啤酒配套產業相關經營經驗,能吸納金龍泉集團及其參控股公司管理層和員工持股,調動其積極性者優先。
    7、意向投資方須經過金龍泉集團股東會資格預審,預審合格后由金龍泉集團股東會出具相關書面函件。
    8、意向投資方報名登記時需提供具有認購能力的銀行資信證明。
    七、與增資相關的其他條件 1、意向投資方在通過資格預審后,憑金龍泉集團股東會出具的書面函件到武漢光谷聯合產權交易所荊門產權交易有限公司(以下簡稱“荊門產權交易有限公司”)提交報名申請,并向指定賬戶繳納人民幣 750萬元的意向投資保證金后方可進行報名登記(以掛牌截止日17:00前足額到達交易公司指定賬戶為準)。
    2、意向投資方在被確定為投資者之日起5個工作日內與金龍泉集團簽訂《增資擴股協議書》,并在《增資擴股協議書》中約定剩余增資款交付方式及時間。
    3、融資雙方辦理股權增資手續中所涉及到的所有稅、費(包括但不限于:向荊門產權交易有限公司支付的產權交易服務費及辦理股權增資手續費用等)由交易雙方按相關規定和約定各自承擔。
    4、增資項目成交后,由荊門產權交易公司從投資方報名保證金中扣除本次增資擴股交易服務費用后余款自動轉為標的價款。未被確認為增資對象的意向投資者,在5個工作日內,由荊門產權交易有限公司將其交納的保證金無息退還至原繳款賬戶。
    八、報名需提交材料 法人:在公司填寫《增資擴股投資委托協議書》,提交法人營業執照、法人代表身份證等復印件(需加蓋公章)、資金證明,如需授權辦理的需提交法人授權委托書和受托人身份證明。


     
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